Из России за рубеж утекли полмиллиарда рублей за "поставки казахстанского зерна"

Кубанские таможенники возбудили уголовное дело о незаконных валютных операциях по факту вывода за рубеж 500 млн рублей, - сообщает сайт Южного таможенного управления.

"В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы, при этом товар на территорию РФ поставлен не был", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Уголовное дело возбуждено по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере", - добавили в Южном таможенном управлении.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram